Американские правоохранительные органы предъявили обвинения четырем лицам в крупной схеме хищения государственных выплат: следствие утверждает, что ресторатор вместе с пособниками применяли похищенные персональные данные для приобретения продовольствия на сумму свыше $1 млн, сообщила окружная прокуратура штата Массачусетс. По данным ведомства, афера затронула продовольственную программу SNAP и выплаты по безработице в период пандемии (PUA).
«Следствие полагает, что обвиняемые и их пособники использовали мошеннически оформленные SNAP-карты для оптовых закупок крупных партий дорогих продуктов — многокилограммовых упаковок курятины, говядины и свинины — у местных оптовиков и на продовольственных рынках, после чего эти продукты бесплатно поставлялись в ресторан El Primo», — сказано в релизе. По версии следствия, полученные денежные средства затем переводились лицам, проживающим в Венесуэле и Доминиканской Республике.
Среди подозреваемых есть граждане Венесуэлы. В общей сложности, по данным расследования, для реализации схемы использовались персональные данные более чем 100 человек.
Следствие установило, что обвиняемые незаконно получили приблизительно $440 тыс. по программе SNAP и свыше $700 тыс. в виде выплат по PUA. Всем обвиняемым сохраняется презумпция невиновности до вынесения судебного решения.