В Банке России сообщили, что среди нелегальных игроков на рынке ценных бумаг часто встречаются схемы с обучающими курсами и поддельными торговыми площадками; мошенники также привлекают клиентские счета для вовлечения в дропперские операции. По-прежнему распространены предложения с обучением и имитацией торгов.
Фиктивные брокеры ведут персональные консультации в Telegram-каналах, проводят холодные звонки людям, проявлявшим интерес к информации о торгах и инвестициях на профильных ресурсах, — говорится в сообщении регулятора. Кроме того, злоумышленники используют счета клиентов в схемах дропперства.
Сначала некий «консультант» помогает якобы вывести «первую прибыль», на деле возвращая человеку часть его же вложений, — пояснили в Банке России. Там же раскрыли последовательность мошеннической схемы.
Затем консультант убеждает жертву взять у него заем под «страховой взнос», чтобы вывести оставшиеся средства. При этом деньги на оплату «страховки» поступают на имя клиента от разных лиц, которые якобы возвращают долги консультанту, отмечают в ЦБ.
После этого для оплаты «страховки» клиент обязан перевести всю сумму на счет, указанный консультантом. В результате человек теряет собственные средства, оказывается в долгу и невольно вовлекается в дропперскую схему, предупреждает ЦБ РФ.
Указывается, что нелегальные проекты в основном ориентированы на людей, рассчитывающих на быстрый доход и готовых идти на высокий риск. Клиентов заманивают возможностью участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой.
Организаторы утверждают наличие лицензии зарубежного регулятора и предлагают торговлю с большим кредитным плечом, — предостерегает регулятор. В общей сложности в 2025 году Банк России выявил 2 183 субъекта с признаками нелегальной деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, что на 13% больше, чем годом ранее.